康佳集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

作者: admin 分类: 星座 发布时间: 2017-10-01 14:38

  联系法典:000016、200016 联系略语:康佳、康佳B 号公报:2010-42

  康佳结党备有有限的事物公司

  2010次暂时合股大会的预告

  本公司及其董事、监事、地位较高的管理行政工作的包管公报使满意真实、精确和完成或结束,理睬不注意虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调的不予使用。

  特殊立刻的:合股不行使否决权求婚大会。。

  一、社交考勤

  (1)社交的招集

  1。社交时期:2010年12月17日(星期五午前)9:30时-11:00时

  2。座位:奇纳河深圳华裔城康佳结党办公楼一楼社交室

  三.社交:现场开票

  4。会议招集人:该公司的董事会

  5。做东:侯松蓉行医,董事会主席

  招集6。与公司条例本着社交、《上市统治》及停止相关性法度、行政规章、控制、的正常化发稿和规章的有关规则与。

  (二)列席社交

  1普通情况。列席:

  合股(合股受权代表)6、在229股的代表,460,515股,占本公司有投票数总备有19.06%。

  2。境内合股列席:

  内资股合股(合股受权代表)6、在229股的代表,460,515股,占公司内资股合股投票数备有总额28.74%,占本公司有投票数总备有19.06%。

  三.外资合股(发行国际考勤、境外上市外资股的公司):

  外资合股(合股受权代表)0、在0股的代表,占公司外资股合股投票数备有总额0%,占本公司有投票数总备有0%。

  4、停止职员的考勤:

  公司的5个董事会、2人、地位较高的管理行政工作的4人,公司记住的初级律师。

  二、提案审察

  (一)在董事会换届神的选择的求婚被反省;

  本着公司规章的规则,该求婚采取积聚开票制神的选择。社交神的选择苏正行医、王晓文喜欢指使他人的年轻妇女、侯松蓉行医、何海斌行医、冯羽涛行医、杨海颖喜欢指使他人的年轻妇女、张中行医为公司第七届董事会董事长,里面的冯羽涛行医、杨海颖喜欢指使他人的年轻妇女、张中行医为孤独董事第七届董事会。

  1、苏综合症状的开票

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  2、王晓文喜欢指使他人的年轻妇女的比分水果

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  3、侯松蓉行医的比分水果

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  4、何海斌行医的比分水果

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  5、冯羽涛行医的比分水果

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  6、杨海颖喜欢指使他人的年轻妇女的比分水果

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  7、张中行医的开票

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  (二)赞成的神的选择中西部及东部各州的县议会的求婚;

  本着公司规章的规则,该求婚采取积聚开票制神的选择。社交神的选择董亚平行医、郝刚行医,董事会董事会第七次社交。

  1、董亚平行医的开票

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  2、郝刚行医的开票

  总开票:赞同229,236,883股,一切的联结社交的合股所持投票数 99.90%。

  境内合股开票:赞同229,236,883股,联结内资股合股投票数备有社交。

  异国合股的开票:0股,占列席社交外资股合股所持投票数0%。

  (三)列席合股大会的合股和合股,继后逐项比分,继后对交易责任保险的求婚。

  总开票:赞同229,348,515股,一切的联结社交的合股所持投票数99.95%;反112,000股,一切的联结社交的合股所持投票数0.05%;弃权0股。

  境内合股开票:赞同229,348,515股,联结内资股合股投票数备有社交;反112,000股,联结内资股合股投票数备有社交;弃权0股。

  异国合股的开票:赞同、反和弃权0股。

  (四)合股列席合股的合股MEE,继后逐项比分,继后了在流行打中修正的求婚》。

  总开票:赞同228,866,515股,一切的联结社交的合股所持投票数99.74%;反594,000股,一切的联结社交的合股所持投票数0.26%;弃权0股。

  境内合股开票:赞同228,866,515股,联结内资股合股投票数备有社交;反594,000股,联结内资股合股投票数备有社交;弃权0股。

  异国合股的开票:赞同、反和弃权0股。

  (五)合股列席合股的合股MEE,继后逐项比分,继后钞票对海内掌握财政分店供许可证。

  总开票:赞同229,348,515股,一切的联结社交的合股所持投票数99.95%;反112,000股,一切的联结社交的合股所持投票数0.05%;弃权0股。

  境内合股开票:赞同229,348,515股,联结内资股合股投票数备有社交;反112,000股,联结内资股合股投票数备有社交;弃权0股。

  异国合股的开票:赞同、反和弃权0股。

  (六)合股列席合股会的合股,继后逐项比分,继后对NDF结成事情中扩张保证打中家用电器。

  总开票:赞同229,348,515股,一切的联结社交的合股所持投票数99.95%;反112,000股,一切的联结社交的合股所持投票数0.05%;弃权0股。

  境内合股开票:赞同229,348,515股,联结内资股合股投票数备有社交;反112,000股,联结内资股合股投票数备有社交;弃权0股。

  异国合股的开票:赞同、反和弃权0股。

  三、初级律师期的法度联想

  1。法度公司的名声:现在称Beijing凯文(深圳)法度公司

  2。初级律师的名字:江学勇、敖华芳

  三.结论性联想:2010次暂时合股大会的招集和招集公司T、列席行政工作的的资历和停止社交和比分顺序、普通统治和停止法度、法规、的规则和协会的冠词的有关规则,合股大会的比分水果合法。

  四、备查发稿

  1、在2010秒的非常接近的孟德尔基因康佳结党备有有限的事物公司公报、比分、公报。

  2、现在称Beijing凯文(深圳)法度公司在流行打中这次合股大会的法度联想书。

  康佳结党备有有限的事物公司

  董 事 局

  12月18日2010

  联系法典:000016、200016 联系略语:康佳、康佳B 号公报:2010-43

  康佳结党备有有限的事物公司

  对D第七届董事会初社交比分

  本公司及董事会会员全体包管安、精确和完成或结束,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调的不予使用负共同责任。

  对康佳结党备有有限的事物公司第七届董事会初社交,2010年12月17日(星期五)午前进行开票继后副本。社交应到董事7,7董事。跟随公司条例的有关规则社交。社交继后装满议论,关心并继后了以下比分:

  一、7票,0票弃权,0票神的选择侯松蓉行医为公司第七届董事局主席兼公司首席执行官(侯松蓉行医简历附后)。

  二、7票,0票弃权,0票决定该公司的董事会各特别佣金结合行政工作的列举如下:

  (一)战术佣金:

  侯松容、苏征、王晓雯、何海滨、冯羽涛

  委员长委员:侯松容

  (二)据以取名佣金:

  张忠、杨HY、冯羽涛、苏征、王晓雯

  委员长委员:张忠

  (三)薪酬与评价佣金:

  冯羽涛、张忠、何海滨

  委员长委员:冯羽涛

  (四)财务与审计佣金:

  杨HY、冯羽涛、何海滨

  委员长委员:杨HY

  三、7票,0票弃权,0票决定续聘肖庆行医为该公司的董事会大臣(萧青行医简历附后)。

  四、7票,0票弃权,吴永俊行医决定以0票联系事务代表。

  特别地公报。

  康佳结党备有有限的事物公司

  董 事 局

  12月18日2010

  侯松蓉行医简历:

  侯松容,男,汉族,1968年bear的过去分词的,国家的经济状况硕士,经济师。使从事康佳结党副总统、常务副总统、党委副书记处、校长、副董事长等设岗。华裔城结党公司教区牧师党委,对董事及首席执行官董事会康佳结党董事长、党委书记处,深圳华裔城备有有限的事物公司副总统。表示方式眼前,侯松蓉行医未取得本公司备有,不存在《公司条例》宁愿百四十七条的规则。,该佣金是奇纳河决定为街市禁入,不注意禁令曾经破除的气象。

  萧青行医简历:

  肖庆,男,汉族,1969年bear的过去分词的,本科学历,经济师。历任四川雅安地面中心城市信贷协会执行经营,营销结党地位较高的副总统,康佳结党使充满开展中心经营。对康佳结党董事会大臣。表示方式眼前,萧青行医不取得这家公司的备有。,不存在《公司条例》宁愿百四十七条的规则。,该佣金是奇纳河决定为街市禁入,不注意禁令曾经破除的气象。

  吴永俊行医简历:

  吴勇军,男,汉族,1975年bear的过去分词的,研究生的学历。作为对康佳结党的地位较高的经营,董事会大臣、助剂总监等设岗。康佳结党联系事务代表。表示方式眼前,吴永俊行医不取得公司备有,不存在《公司条例》宁愿百四十七条的规则。,该佣金是奇纳河决定为街市禁入,不注意禁令曾经破除的气象。

  联系法典: 000016、联系略语为200016:康佳、康佳B号公报: 2010-44

  康佳结党备有有限的事物公司

  中西部及东部各州的县议会宁愿届社交第七次社交招集

  在初社交第七届康佳结党备有有限的事物公司,2010年12月17日(星期五)午前进行开票继后副本。社交应到3人,3监事,跟随人民共和国的有关规则,本着社交。社交继后装满议论,3票,0票,0票弃权,董亚平行医为公司第七开票神的选择。

  特别地公报。

  康佳结党备有有限的事物公司

  监 事 会

  二○○年decrease 减少十八日

  董亚平行医简历:

  董亚平,男,汉族,1953年bear的过去分词的,两年制专科学校学历,经济师,地位较高的政工师。使从事领导者的外交部部委员长,国务院侨务办公室公务员,华裔城结党公司党委副书记处、纪委处、副总统,刑柱备有有限的事物公司华裔城监事。华裔城结党公司教区牧师党委、副执行经营,深圳华裔城备有有限的事物公司副董事长,康佳结党中西部及东部各州的县议会,长沙有限的事物公司副董事长、整体的之窗,成都天府华裔城产业开展有限的事物公司董事,深圳东部华裔城中西部及东部各州的县议会有限的事物公司,泰州华裔城使充满开展有限的事物公司董事的。表示方式眼前,董亚平行医不取得公司备有,不存在《公司条例》宁愿百四十七条的规则。,该佣金是奇纳河决定为街市禁入,不注意禁令曾经破除的气象。

(主编:Newshoo)

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