天顺风能:第二届董事会2013年第二次会议决议公告_天顺风能(002531)股吧

作者: admin 分类: 文学 发布时间: 2017-10-22 19:55

公报日期:2013-03-29

  用纸覆盖约分:天顺风能 用纸覆盖法典:002531 公报编号:2013-007

泰坦风能(苏州)股份有限公司

对另外的届董事会 2013 在另外的次聚会判决公报

董事会和一切分子,以确保真正的合作伙伴。、精确和极盛时性,为了虚伪的使充满
记载、给错误的劝告性宣布或许伟大的脱漏负共同责任。
泰坦风能(苏州)股份有限公司(以下约分 “公司”)对另外的届董事会 2013
在2013次聚会 2013 年 3 月 28 阳光的晚上 9::30 它分为宁波东路太仓市 28 公司三
大厦聚会室进行,这次聚会的使充满已颁布 2013 年 3 月 18 他们在封面或电子邮件发表
董事及安宁人士。
这次聚会必须做的事离弃主管。 7 人,向主管 6 人。邹克钻董事鉴于容貌缘故未能躬体力行
插脚公司聚会,付托金亮主管出席聚会并行使。聚会由公司董事长缜密的
Jun Xu有身份地位的人掌管,公司监事和高级管理人员插脚了聚会。。聚会是地基公司条例传唤的。
条例的有关规定。一切董事开票投票表决,经过如下求婚:
(a)2012 年度行政经理揭晓
投票表决水果:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(二)应用着的2012 年度工作揭晓的董事会提案
揭晓的特效药 2013 年 3 月 30 在巨潮书信网宣布参加竞选
公司2012 月的第四日年度揭晓学派的揭晓董事会。
这张查核还必要画。 2012 同伴周年纪念的大会。
公司孤独董事向董事会请教了2012份。 孤独董事年度揭晓,并将在公共
司 2012 年度同伴大会上述职。
投票表决水果:7 票同意、0 票反、0 票弃权
大概2012(三) 年度揭晓和法案
《2012 年度揭晓和2012 年度揭晓摘要版本。 2013 年 3 月 30
日巨潮书信网(),《2012 该年度揭晓摘要登载在同有一天在证明
通票长大。
这张查核还必要画。 2012 同伴周年纪念的大会。
投票表决水果:7 票同意、0 票反、0 票弃权
大概2012(四) 年度财务决算揭晓举动
1

《2012 年度财务决算揭晓全文详列。 2013 年 3 月 30 日巨潮书信网
()。
这张查核还必要画。 2012 同伴周年纪念的大会。
投票表决水果:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(五)应用着的2012 自行评价揭晓内里把持年度举动
反省董事汇合点:
公司优美的体型了至上的的团体管理排列,至上的
织排列,科学决策机制的组织、落实机制和监视机制,触及公司事情的优美的体型
环节的内里把持名物,确保经纪目的的赚得和经常地运转
行。
公司一般的中间定位报告行动。,确保报告书信真实、极盛时,确保公司书信宣布参加竞选
做到即时、美人、真实、正确、极盛时。内里事实下的公司内里把持、风险评价、控
制柔韧的、书信与沟通、内里监视心不在焉伟大的缺陷。,禀承内里把持组
本一般的》和《深圳用纸覆盖交易所中小企业板股权证券上市的公司一般的运作显示》等法规要
求。
表示方式 2012 年 12 月 31 日,公司内里把持的设计和运作是无效的。。
公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构2012 年度内里把持自行评价揭晓
联想了。特效药项目 2013 年 3 月 30 日巨潮书信网()。
投票表决水果:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(六)应用着的年度贮存和应用F的年度揭晓的举动。
《募集资产年度寄存与应用限制的专项揭晓》的特效药项目 2013 年 3 月
30 日巨潮书信网(……
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