康佳集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

作者: admin 分类: 文学 发布时间: 2017-10-01 14:38

  债券信号:000016、200016 债券缩写:康佳、康佳B 号公报:2010-42

  康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司

  2010次暂时使合作大会的预示

  本公司及其董事、监事、优级管理职员的保证公报情节真实、正确和全部,不存在虚伪记载的公报、给错误的劝告性声明或主修省略。

  特殊注意事项:使合作不推翻向某人点头或摇头示意大会。。

  一、议论会考勤

  (一)议论会聚集命运

  1。议论会工夫:2010年12月17日(星期五午前)9:30时-11:00时

  2。会场:奇纳深圳华裔城康佳打电话给办公楼一楼议论会室

  三.议论会:现场开票

  4。会议找来人:该公司的董事会

  5。导演:侯松蓉修理,董事会主席

  聚集6。与公司条例依议论会、《上市正规军》及其他的中间定位法度、行政规章、必须使用的、的标准化装备免费入场券和建立的有关规则与。

  (二)列席议论会

  1普通命运。列席:

  使合作(使合作鉴定合格代表)6、在229股的代表,460,515股,占本公司有选举总共同承担19.06%。

  2。境内使合作列席:

  内资股使合作(使合作鉴定合格代表)6、在229股的代表,460,515股,占公司内资股使合作选举共同承担总额28.74%,占本公司有选举总共同承担19.06%。

  三.外资使合作(发行国际考勤、境外上市外资股的公司):

  外资使合作(使合作鉴定合格代表)0、在0股的代表,占公司外资股使合作选举共同承担总额0%,占本公司有选举总共同承担0%。

  4、其他的职员的考勤:

  公司的5个董事会、2人、优级管理职员的4人,公司聘任的法学家。

  二、照顾提案

  (a)经董事会称许的法案;

  依公司建立的规则,该向某人点头或摇头示意采取积聚开票制选择。议论会选择苏正修理、王晓文未婚妻、侯松蓉修理、何海斌修理、冯羽涛修理、杨海颖未婚妻、张中修理为公司第七届董事会董事长,穿着冯羽涛修理、杨海颖未婚妻、张中修理为孤独董事第七届董事会。

  1、苏典型表现的开票

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  2、王晓文未婚妻的选举末后

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  3、侯松蓉修理的选举末后

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  4、何海斌修理的选举末后

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  5、冯羽涛修理的选举末后

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  6、杨海颖未婚妻的选举末后

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  7、张中修理的开票

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  (二)同意选择中西部及东部各州的县议会向某人点头或摇头示意;

  依公司建立的规则,该向某人点头或摇头示意采取积聚开票制选择。议论会选择董亚平修理、郝刚修理为董事会第七届议论会董事会。

  1、董亚平修理的开票

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  2、郝刚修理的开票

  总开票:允许229,236,883股,一切的列席议论会的使合作所持选举 99.90%。

  境内使合作开票:允许229,236,883股,出席内资股使合作选举共同承担议论会。

  异国使合作的开票:0股,占列席议论会外资股使合作所持选举0%。

  (三)使合作列席使合作的使合作,在一由一票,关口对够支付责任保险的向某人点头或摇头示意。

  总开票:允许229,348,515股,一切的列席议论会的使合作所持选举99.95%;支持112,000股,一切的列席议论会的使合作所持选举0.05%;弃权0股。

  境内使合作开票:允许229,348,515股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;支持112,000股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;弃权0股。

  异国使合作的开票:允许、支持和弃权0股。

  (四)使合作列席使合作的使合作MEE,在一由一票,关口了涉及修正的向某人点头或摇头示意》。

  总开票:允许228,866,515股,一切的列席议论会的使合作所持选举99.74%;支持594,000股,一切的列席议论会的使合作所持选举0.26%;弃权0股。

  境内使合作开票:允许228,866,515股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;支持594,000股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;弃权0股。

  异国使合作的开票:允许、支持和弃权0股。

  (五)使合作列席使合作的使合作MEE,在一由一票,关口麦酒对海内筑堤分店装备授权证。

  总开票:允许229,348,515股,一切的列席议论会的使合作所持选举99.95%;支持112,000股,一切的列席议论会的使合作所持选举0.05%;弃权0股。

  境内使合作开票:允许229,348,515股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;支持112,000股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;弃权0股。

  异国使合作的开票:允许、支持和弃权0股。

  (六)列席使合作大会的使合作和使合作,在一由一票,关口对NDF结成事情中增添保证切中要害器具。

  总开票:允许229,348,515股,一切的列席议论会的使合作所持选举99.95%;支持112,000股,一切的列席议论会的使合作所持选举0.05%;弃权0股。

  境内使合作开票:允许229,348,515股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;支持112,000股,出席内资股使合作选举共同承担议论会;弃权0股。

  异国使合作的开票:允许、支持和弃权0股。

  三、从一法学家的法度微量

  1。法度公司的清晰度:北京的旧称凯文(深圳)法度公司

  2。法学家的名字:江学勇、敖华芳

  三.结论性微量:2010次暂时使合作大会的找来和聚集公司T、列席职员的的资历和其他的议论会和选举顺序、普通正规军和其他的法度、法规、的规则和协会的货物的有关规则,使合作大会选举合法。

  四、备查装备免费入场券

  1、在2010秒的未完成的种质康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司公报、后果、公报。

  2、北京的旧称凯文(深圳)法度公司涉及这次使合作大会的法度微量书。

  康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司

  董 事 局

  12月18日2010

  债券信号:000016、200016 债券缩写:康佳、康佳B 号公报:2010-43

  康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司

  对D第七届董事会头等议论会后果

  本公司及董事会一帮保证安、正确和全部,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性声明或主修省略负共同责任。

  对康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司第七届董事会头等议论会,2010年12月17日(星期五)午前进行开票关口副本。议论会应到董事7,7董事。跟随公司条例的有关规则议论会。议论会关口充足议论,照顾并关口了以下后果:

  一、7票,0票弃权,0票选择侯松蓉修理为公司第七届董事局主席兼公司首席执行官(侯松蓉修理简历附后)。

  二、7票,0票弃权,0票决议该公司的董事会各特别授予结合职员的如次:

  (一)战术授予:

  侯松容、苏征、王晓雯、何海滨、冯羽涛

  主席委员:侯松容

  (二)挑选授予:

  张忠、杨HY、冯羽涛、苏征、王晓雯

  主席委员:张忠

  (三)薪酬与进入授予:

  冯羽涛、张忠、何海滨

  主席委员:冯羽涛

  (四)财务与审计授予:

  杨HY、冯羽涛、何海滨

  主席委员:杨HY

  三、7票,0票弃权,0票决议续聘肖庆修理为该公司的董事会店员(萧青修理简历附后)。

  四、7票,0票弃权,吴永俊修理决议以0票债券事务代表。

  以此方式公报。

  康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司

  董 事 局

  12月18日2010

  侯松蓉修理简历:

  侯松容,男,汉族,1968年支撑的,国家的经济状况硕士,经济师。担负康佳打电话给副总统、常务副总统、党委副店员、校长、副董事长等业务。在职者华裔城打电话给公司党委委员,对董事及首席执行官董事会康佳打电话给董事长、党委店员,深圳华裔城共同承担受宪法限制的公司副总统。表示保留或保存时用眼前,侯松蓉修理未必须本公司共同承担,不存在《公司条例》第一百四十七条的规则。,该授予是奇纳决定为义卖禁入,并且心不在焉禁令被迁移的景象。。

  萧青修理简历:

  肖庆,男,汉族,1969年支撑的,本科学历,经济师。历任四川雅安地面中心城市合会行政主管,营销打电话给优级副总统,康佳打电话给投资额开展广州中心主席。对康佳打电话给董事会店员。表示保留或保存时用眼前,萧青修理不必须公司共同承担,不存在《公司条例》第一百四十七条的规则。,该授予是奇纳决定为义卖禁入,并且心不在焉禁令被迁移的景象。。

  吴永俊修理简历:

  吴勇军,男,汉族,1975年支撑的,研究生的学历。作为对康佳打电话给的优级主管,董事会店员、副主席及其他的承包。康佳打电话给债券事务代表。表示保留或保存时用眼前,吴永俊修理不必须公司共同承担,不存在《公司条例》第一百四十七条的规则。,该授予是奇纳决定为义卖禁入,并且心不在焉禁令被迁移的景象。。

  债券信号: 000016、债券缩写为200016:康佳、康佳B号公报: 2010-44

  康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司

  对中西部及东部各州的县议会的后果第七届头等晤面

  在头等议论会第七届康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司,2010年12月17日(星期五)午前进行开票关口副本。议论会应到3人,3监事,议论会适合了Pe公司条例的有关规则。议论会关口充足议论,3票,0票,0票弃权,董亚平修理为公司第七开票选择。

  以此方式公报。

  康佳打电话给共同承担受宪法限制的公司

  监 事 会

  二○○一年的期间decorate 装饰十八日

  董亚平修理简历:

  董亚平,男,汉族,1953年支撑的,两年制专科学校学历,经济师,优级政工师。担负领唱者的外交部部主席,国务院侨务办公室公务员,华裔城打电话给公司的党委副店员、纪委店员、副总统,用桩支撑共同承担受宪法限制的公司华裔城监事。在职者华裔城打电话给公司党委委员、副行政主管,深圳华裔城共同承担受宪法限制的公司副董事长,康佳打电话给中西部及东部各州的县议会,长沙受宪法限制的公司副董事长、贴边之窗,成都天府华裔城工业开展受宪法限制的公司董事,深圳东部华裔城中西部及东部各州的县议会受宪法限制的公司,泰州华裔城投资额开展受宪法限制的公司董事的。表示保留或保存时用眼前,董亚平修理不必须公司共同承担,不存在《公司条例》第一百四十七条的规则。,该授予是奇纳决定为义卖禁入,并且心不在焉禁令被迁移的景象。。

(编译程序:Newshoo)

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