中钢天源:2011年年度报告_财经

作者: admin 分类: 文化 发布时间: 2017-10-26 16:53

有价证券编码:002057产权股票缩写词:天元钢铁

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司

SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.

2011 年纪年纪地度揭晓

显露时期:两年来,年纪或两年,4月24日

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

要紧微量

本董事会及其董事,以确保本身

记载、给错误的劝告性陈说或得意地失误,并对其情节的真相、精密

完整的性承当一两个和产生吃或喝的法度责。

缺勤导演、监事、较年长者施行层对本揭晓情节的真相、准

确性、诚信不克不及依据或不和。。

中瑞岳华报告事务所限制责公司号的斯坦

反对的审计揭晓

公司董事长洪石笙医疗、报告任务谨慎的人张也医疗

芮元琳医疗的申报,对报告机构谨慎的人:在年度揭晓中确保决算表的真相

实、完整的。

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

目 录

上弦 公司根本处境简介 - 1 -

瞬间节 报告数据和财务指标摘要 - 5 -

第三链杆 隐名合法权利更动 - 8 -

四节 董事、监事、较年长者施行任职于及职员12 -

第五节 公司管理布置17 -

六度音程节 24内面的把持 -

第七节 32届隐名大会简介 -

第八溪 审计手续费的揭晓35 -

第九节 52董事会中西部及东部各州的县议会的揭晓 -

第十节 要紧建议罪状54 -

第十一节 财务揭晓61 -

第十二命运注定 备查贴纸内容 - 129 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

上弦 公司根本处境简介

一、公司名字

公司条例定国文名字:中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司

公司条例定英文名字:SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.

国文缩写词:中钢分类天元

英文缩写词:SINOSTEEL TIANYUAN

二、团体代表

公司条例定代劳人:洪石笙

三、与接触与吃或喝物

董事会奥写字台,围攻者相干干才

姓名张超张超

马鞍山经济学的技术应用区,安徽市,安徽的亲

使接触

惹人生气的事物路 51 号惹人生气的事物路 51 号

以电话传送0555-52002090555-5200209

电报传真0555-52002220555-5200222

信箱zhangchao214@

四、公司地址

公司登记签到簿地址:马鞍山市经济学的技术应用区红惹人生气的事物路 51 号

公司操作地址:马鞍山市经济学的技术应用区红惹人生气的事物路 51 号

邮递区号:243000

公司网址:

公司信箱:ty@ty-magnet.com

-1-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

五、物显露运河

报纸的物显露公司选择:《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》、《上海有价证券报》

年度揭晓的网址:

公司年度揭晓备网站:有价证券投资额部

六、上市物

公司在产权速度上市:深圳有价股票买卖所

产权股票缩写词:中钢分类天元

有价证券编码:002057

七、休息关心数据

公司的最新登记签到簿日期:2007 年 10 月 11 日

新公司登记签到簿地址:安徽省工商行政管理施行局

生意单位营业执照登记签到簿号:340000000003285

税务登记签到号码:340506737315488

体制编码:73731548-8

本公司请求的报告事务所名字:瑞士的岳华报告事务所常备的限制公司

操作地址:北京的旧称市西城区倾斜飞行街道 35 国际生意大厦 A 座 8 层

登记签到簿报告师的名字:丁勇 鲍中友

八、公司经历

1、公司发觉

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司(原安徽天元科学技术常备的常备的限制公司,以下缩写词本

公司或公司 对乡下经济学的和顾客的经济学的和顾客手续费 核准号,以马钢分类

大农场书房院(以下缩写词马矿)为,安徽恒鑫投资额扩大常备的限制公司、

安徽中原勤劳(分类)常备的限制公司、安徽国家资产经纪常备的限制公司。、中国1971冶金术矿业常备的限制公司、北

-2-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

京金泰宇财务求教于扩大常备的限制公司。、马鞍山市森隆地产应用限制责公司协力,注

会计账簿本钱为人民币 4000 万元。

登记签到簿登记签到日期:2002 年 3 月 27 日

登记签到簿登记签到臀部:安徽省工商行政管理施行局

生意单位营业执照登记签到簿号:3400001300254

2、宁愿更动登记签到

2003 年 6 月 11 日,在中华人民共和国的机关号了公司F

退出生意资历证明书,公司在退出核准的生意生利经纪、

装置工具、进退出原辅数据事情,再,乡下限度局限公司经纪的商品和技术。2003

年 6 月 28 日,公司 2002 年度隐名大会作出更动经纪范围的定案。

登记签到簿登记签到日期:2003 年 8 月 11 日

登记签到簿登记签到臀部:安徽省工商行政管理施行局

生意单位营业执照登记签到簿号:3400001300254

3、登记签到二代替物

2005 年 11 月 16 日,公司举行 2005 宁愿暂时隐名大会,股权让和股权失掉承认。

行为变迁账的一切布置转变,修正公司条例。

登记签到簿登记签到日期:2005 年 12 月 26 日

登记签到簿登记签到臀部:安徽省工商行政管理施行局

生意单位营业执照登记签到簿号:3400001300254

公司名字由“安徽天元科学技术常备的常备的限制公司”更动为“中钢分类安徽天源科学技术常备的限制

公司”

4、第三更动登记签到

经 2005 年度宁愿特殊大会经过,经中国1971有价证券监视施行手续费 2006 年 7 月

5 [ 2006 ] 33中国1971证监会号 贴纸号的审批。,公司人民币普通产权股票票票票票票票票票票坦率的发行 3000 万股,

人民币名使丧失 1 元,于 2006 年 8 月 2 在深圳有价股票买卖所,有价证券编码为 002057。

公司的登记签到簿本钱吹捧到 7000 万元。

登记签到簿登记签到日期:2006 年 8 月 25 日

登记签到簿登记签到臀部:安徽省工商行政管理施行局

-3-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

生意单位营业执照登记签到簿号:3400001300254(1/1)

公司典型更动:常备的常备的限制公司(上市)。

5、四更动登记签到

战场 2007 年 5 月 10 一天到晚举行 2006 隐名每年的大会定案,公司 2006 年 12 月 31 日股

份总额 7000 一万股为基,用未分配红利向囫囵隐名每 10 股转增 2 常备的本钱化衡量,合

替换常备的 1400 万股,至若公司的总常备的 8400 万股,登记签到簿本钱为 8400 万元。

登记签到簿登记签到日期:2007 年 8 月 13 日

登记签到簿登记签到臀部:安徽省工商行政管理施行局

生意单位营业执照登记签到簿号:340000000003285(1/1)

6、第五更动登记签到

2007 年 9 月 29 日,王云敏医疗辞去董事会主席的臀部;2007 年 10 月 7 日,董事会的两届代表大会

十二次(暂时)代表大会投票表决洪石笙医疗为公司董事长。

登记签到簿登记签到日期:2007 年 10 月 11 日

登记签到簿登记签到臀部:安徽省工商行政管理施行局

生意单位营业执照登记签到簿号:340000000003285(1/1)

公司条例定代劳人更动为洪石笙。

-4-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

瞬间节 报告数据和财务指标摘要

一、报告数据

单位:(人民币元)

2011 年

营业红利8,147,

总红利的12,892,

净红利取得取得取得归属于股票上市的公司隐名的10,635,

归属于隐名的非经恒利害的净红利润,617,

经纪运用现钞净流量20,952,

二、在先前的公司首要报告数据和财务指标

(a)首要报告数据

单位:(人民币元)

2011 年2010 年(年)一年一年地增长(%)2009 年

营业一般收益(元)614,210,,341,,060,

营业红利(8元),147,8,495,,831,

红利总额(元)12,892,12,305,,608,

取得归属于股票上市的公司

隐名净红利10,635,10,280,,507,

(元)

取得归属于股票上市的公司

隐名估及非

6,617,6,531,,980,

恒利害的净红利

使湿(元素)

经纪运用产生的

净现钞流量20,952,11,653,,682,

(元)

本年纪年纪地底比头年代替物

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

(%)

总资产(492元),344,,464,,317,

责总额(元)236,079,,808,,860,

取得归属于股票上市的公司

隐名255一切人的感兴趣的事,909,,273,,759,

福利(元)

陈旧的总额(产权股票)84,000,,000,,000,

-5-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

(二)首要财务指标

本年比去岁的代替物

2011 年2010 年2009 年

(%)

根本每股进项(元/股)

冲淡每股进项(元/股)

估及非惯常利害

根本每股进项(元/股)

额外的打算净资产进项率

(%)

估及非惯常利害

额外的打算净资产进项率

(%)

每股经纪运用产生的现钞彩金

净现钞流量(元/股)

到本年纪年纪地底,到去岁纪年纪地底它就吹捧了。

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

减(%)

取得取得归属于股票上市的公司隐名的

每股净资产(元/股)

资产责率(%)

(三)非惯常利害建议罪状

单位:(人民币元)

非惯常利害2011 年额脚注(如赠给)2010 年度总结2009 年度总结

非流动资产配置的红利和耽搁- 91,,,

内阁限额数字红利,当早期耽搁,但跟随公司

通常与事情亲密互相牵连。,契合乡下金科玉律

4,688,,,961,

定、按必然直立支柱消受定量或总额的

更内阁限额

过失重组利害,604,

除上述的营业外收益及休息非营业收益外

148,,,

扩张

多数隐名合法权利的碰撞

所得税的碰撞- 727,,,

总4,017,,749,,527,

(四)战场中国1971有价证券监视施行手续费,协力的必须穿戴的 9 净资产进项率和每股进项

计算和显露合法权利的要价,计算净资产进项率和每股进项率列举如下:

-6-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

市盈率额外的打算每股进项揭晓期

(2011 年进项率,每股摊薄产生结果的的,每股摊薄产生结果的的

归属于本公司权益股

隐名净红利

估及非惯常利害

它属于公司

股隐名净红利

三、本揭晓所述学时隐名合法权利的更动

单位:(人民币元)

项 轮转开端时的轮转数吹捧,完毕。

陈旧的的84,000,,000,

本钱盈余103,373,,373,

盈余盈余11,719,,,712,

在监狱里:法定盈余10,245,,,238,

法定公益金00

盈余盈余1,473,,473,

未分配红利46,180,,635,992,,823,

合 计245,273,,628,,,909,

更动账:

在本揭晓所述学时,在公司未分配红利吹捧 10,635, 归属于总公司专利的的净红利;减

少 992, 总公司每单位的净红利 10%法定盈余盈余 992, 元。

-7-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

第三链杆 隐名合法权利更动

一、常备的代替物

(一)常备的代替物表

至此动摇,后的代替物

盈余金

发行红股的衡量与数字的衡量成衡量

转股

一、限定出售分享

1、国有股权

2、国有团体持股

3、海内休息常备的制

在监狱里:非乡下一切

团体持股

境内自然人欺骗

4、外资持股

在监狱里:本国团体持股

本国自然人欺骗

5、高管常备的

二、无量售制约常备的 84,000,,000,

1、84人民币普通产权股票票票票票票票票票票,000,,000,

2、海内上市外资

3、本国本钱在海内上市

4、休息

三、公司常备的总额的84,000,,000,

(二)限度局限性产权股票的更动

公司无量售传股息。

二、有价证券发行上市

(1)本揭晓期完毕前 3 年,公司发行的有价证券。

(二)2009 年 8 月 3 日,中国1971中钢常备的常备的限制公司、中钢分类马鞍山大农场山书房院书房任务实验室常备的限制公司

公司破除限售常备的。

更越过,在本揭晓所述学时未产生因股息、转增陈旧的、配股、增发新股票、这次非坦率的发行产权股票、

-8-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

认股权证的行使、工具股权驱动器规划、生意兼并、可换股债券股可替换、减资、内面的职员股上市、

公司常备的总额及布置的代替物或休息账招致发行债券股、公司资产责布置的代替物。

(三)公司缺勤内面的职员股。。

三、隐名和实践把持人

(1)隐名总额和持股

月底前发布的年度揭晓

2011 总隐名人数在20残冬腊月,17019,100

隐名总额

前 10 著名隐名持股

欺骗待售制约常备的 质押或解冻常备的

对隐名持股衡量名字的财产 求教于持股

总额和上流社会的

中国1971钢铁常备的常备的限制公司国有团体,530,00000

中钢分类马鞍山大农场山书房院

国有团体,251,42900

书房任务实验室常备的限制公司

中国1971华泰华泰生利筑

投资额于海内自然人的崇高的增长的混合有价证券,519,99800

基金

安徽国家资产经纪

国有团体,628,57100

限公司

非乡下一切

江海有价证券常备的常备的限制公司,177,61000

团体

安徽恒信投资额扩大限制非乡下一切

,174,52800

责公司团体

全国的社会保证基金委员会

国有团体,154,28600

将举行一分类人事广告版一家所大约

方广平境内自然人,00000

陈剑的自然人,61200

华泰有价证券常备的常备的限制公司

非乡下一切

客户信誉买卖担依据券,36500

团体

导致

前 10 传股息隐名

隐名的姓名包孕无量股、常备的、

中国1971中钢常备的常备的限制公司21,530,000 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

中钢分类马鞍山大农场山书房院书房任务实验室常备的限制公司8,251,429 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

中国1971华泰华泰生利筑极生长混合型证

2,519,998 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

券投资额基金

安徽国家资产经纪常备的限制公司。1,628,571 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

江海有价证券常备的常备的限制公司1,177,610 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

-9-

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

安徽恒鑫投资额扩大常备的限制公司1,174,528 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

全国的社会保证基金委员会将举行一分类人事广告版一家所大约1,154,286 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

方光平930,000 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

陈剑618,612 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

华泰有价证券常备的常备的限制公司客户信誉买卖

489,365 人民币普通产权股票票票票票票票票票票

倒齿有价证券导致

在公司的流行音乐十大畅销唱片隐名中,隐名中钢分类马鞍山大农场山书房院书房任务实验室常备的限制公司是隐名中国1971中钢

隐名会或隐名会

常备的常备的限制公司是一家独资生意。;更上述的互相牵连性外,未知制约下休息传股息的常备的

提示行为

东边与协力行为倘若有相干?。

(2)本公司重大爱好隐名。

公司重大爱好隐名中国1971钢铁常备的限制公司Shar,这是一分类人事广告版常备的制被传授初步知的的中国1971钢铁分类公司

限公司,中国1971中钢分类公司欺骗 99%的常备的。2008 年 10 月 31 日,本公司原重大爱好隐名、实践

中国1971钢铁分类常备的限制公司的重大爱好隐名, 2448 亿股让给中国1971钢铁常备的常备的限制公司。2010

年 11 月 19 日,中国1971钢铁常备的常备的限制公司严厉地批评经过钉书钉买卖零碎 295 万股。复原吃光

后,中国1971钢铁常备的常备的限制公司欺骗 2153 万股,陈旧的总额 。

登记签到簿本钱:57 亿元

法定代劳人:贾宝军

法定居住时间:海淀区海淀街,北京的旧称 8 号 A 座 19 层

创办时期:2008 年 3 月 21 日

公司典型:常备的常备的限制公司

经纪范围:批准经纪建议罪状:发送海内建议罪状所需的任职于(无效期至 2013 年 07 月

01 日)。多重的施行建议罪状:冶金术生利和产生织物、食物、妇女饰品、方法、配件的产生、处理、

贩卖、贮存器、包装;冶金术生利的技术应用、辅佐设备、技术求教于;冶金术新数据、特种材

料、化工织物的书房与应用(机遇化学品除外)、产生、处理贩卖;进退出事情;工程需价代劳业

务;海内外工程代客买卖;外观顾问任务。

(三)公司实践把持人

公司的实践把持权是由中国1971中钢分类公司,这是乡下的要点区国家资产监视施行

生意。

登记签到簿本钱:283,415 万元

法定代劳人:贾宝军

法定居住时间:海淀区海淀街,北京的旧称 8 号

- 10 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

创办时期:1993 年 7 月 20 日

经济学的财产:全民一切

经纪范围:首要进退出事情;用于冶金术海内工程和境内国际需价工程;干内政事务

顾客求教于、海报、展会及技术交流事情;冶金术勤劳进退出货物仓库栈;冶金术生利和产生

所需的原数据、妇女饰品、食物、有色金属、矿物产生、处理、贩卖;交通运输方法、色当、

建筑数据、橡胶制品、女装夹具、化工织物及生利(含机遇化学品)、一种国内流行的枪战类游戏、木料、

电子生利、工艺、纺织品、制作、家用电器、制冷方法贩卖;方法出赁、包装、服

务;物业施行;民爆器材生意的投资额施行;房屋出赁施行;继续说冶金术

黄金勤劳生利博览会、顾问任务。

中国1971钢铁分类及其分店经过其分店把持 的股权,详细的把持私下的相干

示:

中国1971中钢分类公司

100%99%

中国1971冶金术矿业常备的限制公司中国1971中钢常备的常备的限制公司

100%

中钢分类马鞍山大农场

0.20%

山研书房任务实验室常备的限制公司

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司

(四)休息持股 10%(含 10%)上述的隐名

- 11 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

四节 董事、监事、较年长者施行任职于

一、董事、监事和较年长者施行任职于

(一)根本处境

姓名辨识性别 年纪 任期发源日期 成熟呼出时欺骗常备的更动的账

洪石笙董事长男56 2007-10-72014-4-1500无

张也船驶往、阳性的512007-10-72014-4-1500总干才

吴红彬432011-4-152014-4-1500男董事

赵法中492009-5-122014-4-1500男董事

张璐怿,董事,男,522011-4-152014-4-1500

船驶往Yu Xia男562011-4-152014-4-1500

都有孤独董事,男762011-4-152014-4-1500缺勤

孤独董事钱国安男722011-4-152014-4-1500

习艳群,孤独董事,男502008-4-222014-4-1500

常俊,监事,男442011-4-152014-4-1500

郑梦华掌管的女362010-3-172014-4-1500缺勤

史奇监事女362011-4-152014-4-1500无

孙建华,副总干才,女542007-10-72014-4-1500

亚海斌,男482009-11-102014-4-1500副总干才

睿林男452007-10-72014-4-1500 CFO

张超,董事会奥写字台,男342011-4-152014-4-1500号

王云敏,立即离任的董事,男562005-3-232011-4-1500

宗华付的男532005-3-232011-4-1500船驶往

吴丽君,立即离任的董事,男422010-4-302011-4-1500

杨阳离任孤独董事男552008-4-222011-4-1500缺勤

尹有祥离任孤独董事男742008-4-222011-4-1500无

王元离任监事男492007-10-232011-4-1500缺勤

曹国琦离任监事男472009-11-102011-4-1500缺勤

离任副主席

蔡霞理、董事会奥秘 女562007-10-72011-4-1500无

(二)靠在上面的董事、监事、较年长者施行任职于 5 任务经验专业年

洪石笙:2002 年 3 每月山肩公司董事、总干才,2007 年 10 辞去公司总干才,janitor 看门人,现

任公司董事长。

张 野:2005 年 3 自janitor 看门人起山肩公司副总干才。,董事长和同里公司董事长。、土布磁材董事,

- 12 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

2007 年 10 辞去公司副总干才janitor 看门人,靠在上面的董事、总干才。

吴红斌:2011 年 4 月 15 日本是该公司的董事。。中国1971钢铁常备的常备的限制公司本钱运营部

总干才。

FA钟朝:2009 年 5 自菊月以后,他一直是该公司的董事。。副总统产生科学技术部中国1971钢

理。

张鲁毅:2011 年 4 自菊月以后,他一直是该公司的董事。。多元化安徽国家资产经纪常备的限制公司。董事长、总

干才。

虞夏:2011 年 4 自菊月以后,他一直是该公司的董事。。多元化中钢分类马鞍山大农场山书房院书房任务实验室常备的限制公司副教长。

席彦群:2008 年 4 四月任公司孤独董事。。在施行学院报告硕士,安徽大学的技术

谨慎的人、安徽星马汽车常备的常备的限制公司孤独董事、安徽山鹰纸业常备的常备的限制公司孤独董事。

常军:2011 年 4 菊月山肩公司的掌管。。对中国1971钢铁常备的常备的限制公司资产财务处副总统。

郑梦华:2010 年 3 菊月山肩公司的掌管。,多元化安徽国家资产经纪常备的限制公司。投资额部副经

理、安徽产权买卖要点限制责公司。

史奇:2011 年 4 自janitor 看门人起山肩公司职员代表监事。,在公司的内面的审计机构谨慎的人。

孙建华:2002 年 3 月至 2007 年 10 公司的中西部及东部各州的县议会主席,2007 年 10 月日作为公司

副总干才,多元化党委副写字台之职、纪委写字台之职。

亚海斌:2008 年 3 月至 2009 年 11 作为本公司努力代表监事,2009 年 11 四月起山肩公

司副总干才,公司劳力资源部掌管。

芮沅林:2007 年 10 月日作为公司财务总监,作为公司的财务机关谨慎的人。

章超:2011 年 4 自菊月以后,他一直是该公司的董事。会奥写字台,多元化有价证券投资额部、多重的部谨慎的人。

(三)年薪

1、方针决策顺序和使均衡的按照

公司董事、监事和较年长者施行任职于,战场公司现行的工钱名人,战场公司的实践处境

施行事实、任务邮政和演技,确定其酬谢。

由公司孤独董事的隐名大会 4 万元。

2、产生结果的酬谢

在本揭晓所述学时从公司提取的酬谢总额 隐名或休息互相牵连单

姓名邮政

(10000元)(税前)提取工钱

洪石笙董事长否

张也船驶往、总干才

- 13 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

吴红彬,船驶往0,是

FA钟朝董事0是

张璐怿,导演0,是

Yu Xia导演0

缺勤3个孤独董事。

钱国安的3位孤独董事

西群4孤独董事

规则中西部及东部各州的县议会主席是0名。

郑梦华掌管0

历史任务者代表有管理才能的人

孙建华副总干才

亚海斌副总干才

财务总监袁琳芮

章超董事会奥写字台否

0王云敏的卸任董事

0宗华付的卸任董事

吴丽君立即离任的董事中有0位是

杨阳离任孤独董事0无

尹有翔的离任孤独董事

王元立即离任的掌管0

曹国琦的掌管或不

离任副主席理、董事会

蔡霞否

写字台

求教于

注:该表显示总薪酬包孕根本工钱。、红利、默许、限额、努力福利费和预防办法、盈余

金、从公司收到的年金和休息齐式的酬谢。

(四)董事列席董事会代表大会代表大会

年内董事会代表大会次数为8次。

在监狱里:现场代表大会4号

相应代表大会编号4

在相应的方法是延续两个

在现场签到

董事人数、攻读学位者人数、列席人数 二人缺勤暴露亲自

数数

数席代表大会

洪石笙董事长83410否

张也船驶往、总干才84400岁。

导演吴红彬责备61320

FA钟朝董事83410否

张璐怿导演63300号

Yu Xia的63300位导演

有61320位孤独董事吗?

钱国安的63300位孤独董事

- 14 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

习艳群84400孤独董事

王云敏董事21100无

导演吴丽君21100岁

导演宗华付责备21100

杨阳的21100位孤独董事

尹有翔有21100名孤独董事

(五)公司董事、监事、较年长者施行任职于的任用和离任

董事会和中西部及东部各州的县议会第三届代表大会。2011 年 4 月 15 日,战场公司条例和

本公司条例的关心规则,公司 2010 年度隐名大会投票表决洪石笙医疗、张也医疗、吴红彬医疗、

FA钟朝医疗、张璐怿医疗、Yu Xia医疗是董事会四董事,医疗的投票表决、钱国安医疗、

将习近平群的四届董事会孤独董事,投票表决常医疗、郑梦华女朋友为四届中西部及东部各州的县议会监事。

鉴于公司平息,较年长者施行任职于操作室。2011 年 4 月 15 日,战场公司条例和《公司条例》的

关心规则,公司四届董事会宁愿代表大会续聘张也医疗为总干才,孙建华女朋友的挑选、亚海斌

副总干才医疗。,芮元琳医疗被挑选为首座财务官,衔接章超医疗为董事会奥写字台。

因归休年纪,前副总干才、董事会奥写字台蔡霞女朋友在任期呼出后缺席的公司山肩一些职

务。

二、职员处境

在揭晓期完毕时,为公司职员总人数 870 人,缺勤公司费的归休职员。努力

教程度、结合和年纪布置列举如下:

类别,类别,建议罪状数(人)所占衡量

产生任职于

贩卖任职于

专业产生技术任职于

财务任职于

行政任职于

书房生及越过

本科

教程度

两年制专科神学院

高中、神学院及以下67577.59%

- 15 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

- 16 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

第五节 公司管理布置

一、公司管理处境

在本揭晓所述学时,公司坚持公司条例。、《有价证券法》、由于股票上市的公司管理原则、深圳多重的征

有价股票买卖所法度、法规和法线化贴纸的要价,无比的公司团体管理布置,查明、

无比的的内面的把持,进一步直立支柱公司的经纪行为,增殖公司管理程度,遵照其显露名人:

零碎名字、日期显露,血管中层显露

董事会奥写字台任务细则上市前制订出未显露

董事会审计手续费年报任务必须穿戴的2008 年 4 月 2 日巨潮信息网

审计手续费议事必须穿戴的第2006手续费 年 9 月 13 日巨潮信息网

委员会确定手续费议事必须穿戴的2006 年 9 月 13 日巨潮信息网

董事会薪酬和评价顺序必须穿戴的 年 9 月 13 日巨潮信息网

议事必须穿戴的董事会战术扩大手续费2006 年 9 月 13 日巨潮信息网

董事会的行为原则2006 年 9 月 13 日巨潮信息网

孤独董事年度揭晓任务名人2008 年 4 月 2 日巨潮信息网

股票上市的公司孤独董事名人在规则前缺勤发布。

董事、监事、较年长者施行任职于欺骗的公司常备的及其常备的 2008 年 4 月 2 日巨潮信息网

更动施行零碎

外观依据施行名人2009 年 4 月 20 日巨潮信息网

2本国弥补的公有经济帮助施行办法 年 4 月 26 日巨潮信息网

公司条例2009 年 4 月 20 日巨潮信息网

对公司隐名大代表大会事必须穿戴的不显露从前

关系买卖方针决策零碎2008 年 4 月 2 日巨潮信息网

对中西部及东部各州的县议会2006董事行为必须穿戴的 年 9 月 13 日巨潮信息网

对募集资产的施行办法2007 年 6 月 27 日巨潮信息网

内面的审计施行名人2006 年 11 月 30 日巨潮信息网

底细物登记签到零碎2010 年 4 月 10 日巨潮信息网

年报物显露得意地过失责研究名人2010 年 4 月 10 日巨潮信息网

承受施行的详细不赞成2010 年 10 月 23 日巨潮信息网

投资额施行体制不坦率的上市前

2006围攻者相干施行零碎 年 9 月 13 日巨潮信息网

2007物显露施行名人 年 6 月 27 日巨潮信息网

内面的揭晓名人的2007个首要物 年 6 月 27 日巨潮信息网

首要本钱买卖把持零碎2010 年 4 月 26 日巨潮信息网

总干才任务必须穿戴的2006 年 9 月 13 日巨潮信息网

上市前未显露八项减值规划。

- 17 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

(1)隐名会和隐名会

本公司严密的按照条目规则,直立支柱隐名大会

传唤、传唤顺序,确保囫囵隐名,特殊是中小隐名、完整的行使权利。

(二)就公司和重大爱好隐名

公司具有孤独的事情和施行才能。,在事情、任职于、资产、机构、经济学的孤独

隐名,董事会、中西部及东部各州的县议会和内面的机构孤独运作。。公司重大爱好隐名可以严密的直立支柱其行为。,没

最接近的或不直截了当的阻碍方针决策和事情的行为。公司与重大爱好隐名、实践

把持器与休息互相牵连方的把持下的买卖。

(三)董事和董事会

公司坚持公司条例。和《公司条例》规则的选聘顺序投票表决董事。这家公司有孤独董事。

三。,一切董事占1/3。行政协调委员会的任职于人数和董事会结合

要价。本公司囫囵董事战场DIR手续费必须穿戴的、孤独董事名人与休息名人任务,出

董事会和隐名会,无效的加入互相牵连知的改善,熟习互相牵连法度法规。董事会特殊手续费

严密的按照靠动力行进和顺序体现邮政。

(四)就监事和中西部及东部各州的县议会

公司坚持公司条例。、对协会等合意的人的关心规则,投票表决监视,中西部及东部各州的县议会人数

宪法契合法度、法规的要价。公司中西部及东部各州的县议会按照中西部及东部各州的县议会的规则

的邮政,公司要紧事项、关系买卖、财务状况、无效监视董事和干才实行邮政

和孤独反对。

(五)就公司和围攻者

增强与围攻者的双向沟通,公司规则了公司围攻者相干施行名人。、在互联网网络上吐艳

围攻者相干纵队,并毫不含糊董事会奥写字台为围攻者相干施行谨慎的人,机构围攻者相干

日常施行任务。

(六)物显露和透澈度

跟随物显露施行严密的按照公司,选定的董事会

写字台谨慎的物显露。、接纳隐名的找来和求教于,并严密的按照实践的关心规则体现。、正确、完整的、

即时显露互相牵连物,确保公司一切隐名能以平等的获取物。

(七)演技评价和驱动器约束机制。

- 18 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

公司正逐渐无比的和扩展公平、明确的董事、演技评价直立支柱和驱动器监事和较年长者人

约束机制,挑选公司的较年长者施行任职于、明确,战场法度、法规。

(八)关心爱好关心者

公司能完整的尊敬和保证的合法感兴趣的事和爱好,与爱好互相牵连者无效的相配,增强每边

的沟通和交流,隐名、职员、在社会每边爱好的抵消,助长公司的可持续扩大、不乱、康健地

扩大。

二、孤独董事的邮政实行

在本揭晓所述学时,公司孤独董事严密的按照深圳多重的征券买卖所中小生意板股票上市的公司董事行为体现出》、

构成方式的关心规则和要价,实行邮政、实行诚信工作。

孤独董事可以坚持乡下规则。,勤勉的履行、真实的实行邮政,无效的、准

时列席公司举行的董事会代表大会,谨慎的思索建议,董事及较年长者施行任职于的挑选

建议孤独反对。,董事会方针决策的科学性、客观现实、公司的久远扩大战术、产生、施行及休息事项

出了建议,它对公司的法线运作起到了无效的的功能。。在本揭晓所述学时,公司 3 董事会孤独董事

对公司的打勾和休息事项缺勤反对的理由。。

3 孤独董事的体现列举如下:

(1)一切孤独董事有本身的任务

1、列席董事会代表大会及隐名大会

在本揭晓所述学时,公司传唤董事会 8 长大(在监狱里),由于在 6 次),李医疗本身

列席董事会代表大会 4 次,代表列席 2 次。

2、现场操作、反省处境

何医疗是中国1971科学院院士。、磁性数据专家。在本揭晓所述学时,他们都加入了董事会。

来公司的休息机遇,举行现场反省,借助技术知和专业安插,李医疗是使活泼的

磁性数据技术的扩大对公司的一种新趋势,与公司较年长者施行任职于完整的增强交流,无效的促进

公司技术成果转变,助长可持续扩大。

3、特殊手续费的邮政

许医疗是四头公猪肉确定手续费主席。、的战术扩大手续费委员、薪酬与将一军

手续费委员。在他的任期内,他们都已尽了本身的责。,插脚公司的战术扩大、得意地投资额、薪酬将一军

- 19 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

珍贵的建和解方针决策零碎。

4、2011 年度揭晓任务

在编制年度揭晓和公司较年长者日记学时、总报告师和登记签到簿报告师

深厚的沟通,仔细听取了一年的产生经纪处境的施行,

审计手续费协力监视年度任务的顺利举行。。

5、孤独董事业绩的休息境地

1)在本揭晓所述学时,缺勤建议传唤董事会。

2)在本揭晓所述学时,缺勤建议请求或解散报告事务所。

3)在本揭晓所述学时,孤独请求表面审计机构或求教于机构。

(二)孤独董事钱国安的体现

1、列席董事会代表大会及隐名大会

在本揭晓所述学时,公司传唤董事会 8 长大(在监狱里),钱国安医疗一定加入。 6 次),钱国安医疗本身

列席董事会代表大会 6 次,列席隐名大会 3 次。

2、现场操作、反省处境

钱国安医疗归休后山肩马鞍山钢铁公司副总干才。,施行老练的,对公司下流叫有罚款的确信。。

在本揭晓所述学时,钱国安医疗应用董事会的优势。、隐名大会、专门手续费和休息代表大会和特殊的沟通的机遇

公司的施行层举行了完整的的沟通。,并观察了公司的营业臀部。,对公司的经纪处境有一分类人事广告版无忧虑的的确信。

解,并在施行上建议构造上的反对和建议。。

3、特殊手续费的邮政

钱国安医疗山肩薪酬及评价手续费主席。、审计手续费构件。在他的任期内

内,钱国安医疗尽职履行地实行了他的邮政。,插脚公司内面的审计、方针决策与建议的薪酬评价系统,常常听

以对COM的得意地成绩,审计机关的审计揭晓,并对 2011 年度董事会、监事及较年长者施行任职于工资

铺放失掉了支票。。

4、2011 年度揭晓任务

2012 年 1 月 18 日,钱国安医疗听了公司的总干才的话。、在年度产生经纪财务总监、

对公司财务状况和得意地事项的食物揭晓,并对其举行了野外工作。在 2011 年度揭晓编制奔流中,钱

国安医疗插脚与审计机构的协商,对年度财务揭晓审计的时期署是协力确定,实在催促年

审计报告师准时参考审计揭晓。

- 20 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

5、孤独董事业绩的休息境地

1)在本揭晓所述学时,缺勤建议传唤董事会。

2)在本揭晓所述学时,缺勤建议请求或解散报告事务所。

3)在本揭晓所述学时,孤独请求表面审计机构或求教于机构。

(三)孤独董事习艳群的体现

1、列席董事会代表大会及隐名大会

在本揭晓所述学时,公司传唤董事会 8 长大(在监狱里),习艳群医疗一定加入 8 次),习艳群医疗

列席董事会代表大会 8 次,列席隐名大会 3 次。

2、现场操作、反省处境

习艳群医疗是安徽勤劳大学报告学宣称者,装饰的报告任务经验。在本揭晓所述学时,习艳群医疗雇工参

加董事会、隐名大会、专门手续费和休息代表大会和运用触及的围攻者相干、内面的沟通、在休息机具上

会举行现场反省。从前和后来的反省,在反省的奔流中,习艳群医疗已与本公司的事情梗概

深厚的沟通,公司投资额建议罪状的公司施行、公司财务状况、驱动器机制与使更叠发生反对

洞察力。

3、特殊手续费的邮政

席彦群医疗山肩四届董事会审计手续费船驶往委员。在他的任期内,习艳群医疗真实的地实行了本身的邮政,

插脚公司内面的审计方针决策并建议珍贵反对,时限反省内面的事项的首要事项的审计揭晓。

告,确保 2011 年度揭晓已成吃光。。

更,习艳群医疗山肩薪酬与将一军手续费构件,对公司高管 2011 年度监视

督,并在此基础上 2011 高管薪酬审察年。习艳群医疗同样一名构件的确定手续费,对

谨慎的资历审察的内面的审计机构。

4、2011 年度揭晓任务

作为审计手续费主席和孤独董事,席彦群医疗在年度揭晓编制奔流中仔细听取了施行层

就产生经纪食物和首要食物处境的揭晓,公司财务船驶往及年报

计师举行深厚的沟通,年度考查证明登记签到簿报告师资历,催促审计机构参考审计按照商定时期

揭晓,辅导 2011 年报任务订购扩大。

5、孤独董事业绩的休息境地

1)在本揭晓所述学时,缺勤建议传唤董事会。

- 21 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

2)在本揭晓所述学时,缺勤建议请求或解散报告事务所。

3)在本揭晓所述学时,孤独请求表面审计机构或求教于机构。

(四)孤独董事的反对。

就反对日期典型成绩的孤独反对数

1对公司续聘 2011 孤独反对年度审计机构赞同

2就 2010 就年度红利分配放映的孤独反对

3就 2010 年度内面的把持自我意识评价揭晓的孤独反对赞同

就公司累计和现行外观依据及基金

4赞同

宣布孤独反对

2011/3/17

5孤独反对就日常买卖事项

就报告保险单更动的6个孤独反对

7向全资分店弥补依据的孤独反对

弥补公有经济帮助,把持平息8孤独反对

就孤独董事默许修长的的9个孤独反对

10就公司这次这次非坦率的发行产权股票放映的孤独反对赞同

就这次这次非坦率的发行产权股票募集资产应用有实行可能辨析揭晓的

11赞同

孤独反对

12就公司这次非坦率的发行产权股票预案的孤独反对赞同

就核准公司与中国1971钢铁常备的常备的限制公司签字无线电话系统

13赞同

孤独反对捐款和约法案

就赞同公司与安徽国家资产经纪常备的限制公司。签字附见效

14赞同

制约的孤独反对捐款和约法案

15就这次这次非坦率的发行产权股票触及关系买卖建议的孤独反对赞同

就累计和现行外观依据和资产的阐明

162011/8/11赞同

的孤独反对

17就修长的公司这次这次非坦率的发行产权股票放映的孤独反对赞同

2011/10/25

18就公司这次非坦率的发行产权股票预案(修订)的孤独反对赞同

三、本公司的孤独性

自公司创办以后,严密的按照公司条例、和休息关心法度有价证券法、构成方式和构成方式

直立支柱化作业的要价,跟随事情的重大爱好隐名、任职于、资产、机构、完整分手的财务接防,具有孤独

完整的的事情和孤独的施行才能。

(1)事情孤独性

公司的事情孤独于重大爱好隐名,孤独完整的供给、产生、贩卖零碎和最接近的

市场导向的自主经纪才能,孤独于隐名或一些休息关心同类。

- 22 -

中钢分类安徽天元科学技术常备的常备的限制公司2011 年纪年纪地度揭晓

Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.Annual Report 2011

(二)人事接防

公司任职于、费心、人事和工钱是完整孤独的。。公司总干才、副总干才、董事会奥写字台、倾斜飞行负

较年长者施行任职于,如职员,在公司任务并失掉酬谢。,不重大爱好董事除重大爱好隐名及其从属、监

除邮政不同的一些岗位和所收到的酬谢。

(三)资产的完整的性

公司产生经纪场所孤独的把持,扣留孤独完整的的资产布置,扣留孤独的产生

零碎、辅佐产生零碎和辅佐设备、变脏、受污染或玷污的应用权、房屋一切权和休息资产,孤独购置物和贩卖

零碎。

(四

【独家稿件申报】凡表明“凤凰财经”水源之文章(脚本、图片、测算表或音频和影像的,几乎不依据,一些血管中层和分类人事广告版不得整个或命运注定转载。结果必要转会,请吃或喝凤凰营销渠道(010-84458352);经批准转载,请表明水源。,违者将被依法研究刑事责。

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云