润欣科技:2016年度独立董事述职报告(金沙网上娱乐)_搜狐财经

作者: admin 分类: 更多 发布时间: 2017-11-27 20:33

原字幕:富豪技术:孤独董事2016次年度公报(金沙网上娱乐)

上海富豪技术股份股份有限公司 孤独董事2016次年度公报 (金沙网上娱乐) 二 0 17年行军 同伙和同伙代表: 自己金沙网上娱乐,作为上海富豪技术股份股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董 事,在2016年度死板的由于《中华人民共和国公司法》、论的股本上市的公司孤独公司的创建 向器械理事系统的指挥支持的理由、的股本上市的公司正态化运作直系的、 《向进步社会公众股同伙合法权利狱吏的若干规则》等金科玉律于是《上海润欣科 技术股份股份有限公司体格、孤独董事任务裁决及静止厕足其间规则,勤劳尽职, 一本正经行使公司赋予的使加入,即时投合心意公司的后果和运作,理睬公司的头发 展资格,阳性的上公司于2016集合的年会,与董事会报酬厕足其间的事项 颁发独站在言论的,准尽职,使完整的活动孤独董事的功能,保持公司整数得益 社团同伙显著地中小同伙的法定利息。现时我将在2016完成或结束孤独董事的义务。 养护向同伙公布。: 一、列席国民大会 2016年度,公司集合董事会7次国民大会。,我亲自列席了董事会7次国民大会。,不 由于不到庭而败诉国民大会的列席,董事会缺勤陆续举行两遍非列席国民大会。。 在我列席国民大会以前,一本正经看见、对板的嬉戏和周相的独非常商量和考察 关作为论据的事实。在国民大会上,阳性的厕足其间意向的议论,目前的了合理化建议。,所非常嬉戏都是平均的。 孤独一本正经的支持的理由。依我看集合董事会是很帮忙的。、适合法定必要条件,重主项 项均实行了互相牵连的审批顺序。2016年度,我允许董事会的向某人点头或摇头示意。 真正的蓄意的,都投要,缺勤支持和弃权。 二、颁发独站在言论的 2016年度,我阳性的商量和辨析公司的首要成绩。,发扬孤独董事的专业优势, 死板的复核、注意重主项件方针决策顺序的科学性、合理性,颁发独站在言论的,如 下: 1、2016年4月13日,As regards the seventh meeting of the second board of directors of the compa 站在言论的: (1)向公司2015年度利润分配事项的独站在言论的; (2)向公司2015年度募集资产储蓄与运用养护的专项公布的孤独董事意 见; (3)孤独董事对亲密的自负评价公布的支持的理由; (4)向公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独站在言论的; (5)公司董事、监事、孤独董事对高管薪酬的评价; (6)向为全资分店专款试图比照事项的独站在言论的; (7)向公司2015年度关系买卖事项的独站在言论的; (8)向桩同伙及静止关系方占据期间公司资产养护的独站在言论的。 2、2016年5月11日,就公司补选第二份食物届董事会孤独董事事项颁发了独站在言论的。 3、2016年7月14日,向公司第二份食物届董事会第九次国民大会 站在言论的: (1)向公司这次非公诸于众发行的股本互相牵连事项的独站在言论的; (2)向公司这次非公诸于众发行的股本策划的检验辨析公布的独站在言论的; (3)向公司到来三年(2016-2018年)同伙分赃付还训练的独站在言论的。 4、2016年7月20日,向公司第二份食物届董事会第十次国民大会 站在言论的: (1)向公司2016年半年度桩同伙及静止关系方资产占据期间和不相干的比照的 独站在言论的; (2)向2016年半年度关系买卖事项的独站在言论的; (3)向2016年半年度募集资产储蓄与运用养护的独站在言论的。 5、2016年8月9日,董事会第二份食物届国民大会第十一次国民大会 为全资分店向库存请求概括授信和专款试图比照事项的独站在言论的。 6、2016年12月7日,在公司第二份食物届董事会第十增至三倍国民大会上,不料整洁的一下 非公诸于众发行的股本互相牵连意向,颁发了独站在言论的。 关于独站在言论的均为称许支持的理由,详情是经中国证券人的监视经管政务会称呼委任的创业板上市 通信发行网站巨潮信息网(互相牵连)公报。 三、投合心意公司的后果和运作 2016年,最大限度地利用董事会的厕足其间、特殊政务会国民大会、同伙大会及静止时机 公司举行了甚至反省。,并经过以下方法心得公司的经纪资格。: 1、匀称和亲密的审计机关、审计机构和静止沟通,对公司财务资格的实时心得 和经纪效果。 2、客人方针决策说得中肯普通和客人高管、项目、与器械后果举行沟通,对公司 心得日常举动。 四、董事会特殊政务会的任务 富于表情的董事会审计政务会主席。、薪酬和评价政务会围攻,2016 年度,机构花名册和掌管审计共四届,上薪酬和评价政务会国民大会两遍。 范围审计政务会的任务裁决、薪酬及评价政务会任务裁决及静止厕足其间系统 的规则,举行公司内、表面审计沟通、监视反省任务,公司董事及较年长者副导演检讨 地产经管人表演及其年度表演考核,互相牵连义务和意思开腰槽无效切实可行的。 务。 五、为狱吏围攻者合法权利所做的任务 1、监视反省公司的通信发行。促使公司死板的随球深圳证券买卖所 的股本上市裁决、的股本上市的公司正态化运作直系的等法度、 金科玉律的厕足其间规则使完满通信任务,抵押公司通信发行的事实、正确、极盛时、 即时,保持公司的法定利息和国。 2、监视反省公司的经管作文和经管。2016年度,董事会的报酬 方针决策的要紧事情,提早举行了注意的反省。,与公司厕足其间的日常举动、财务经管、内 控系统重建物,募集资产的运用及互相牵连买卖等事项已,如帮忙,单方都将收回。 表了独站在言论的,在完整的投合心意的按照,孤独、成立、持重行使公认。 六、努力和交朋友养护 由于富于表情的公司的孤独董事。,常常集合生气努力最新的法度。、法规和规章 系统,阳性的上各种形式的交朋友,深化互相牵连金科玉律,显著地对公司的接管。 心得和心得厕足其间金科玉律和,不休改善他们的义务 性能,排列公共得益狱吏思惟,进步监视公司运作的性能, 并为公司的科学方针决策和风险望风试图了比照。,进步公司和封锁 法定利息狱吏。 七、静止任务养护 1、孤独董事在20举行董事会国民大会的建议; 2、2016年度未发作孤独董事建议延聘或拒绝受理会计事务所的养护; 3、2016年度未发作孤独董事建议付定金保留表面审计机构或顾问机构的养护。 2017年,我会持续阳性的努力厕足其间的金科玉律。,持续一本正经、勤劳、持重的 要领,由于厕足其间金科玉律和厕足其间规则,准器械孤独董事 事情的负责任,使完整的活动孤独董事的功能,为公司开展试图更多有重建物性的建议,进步 军旗运作和科学方针决策程度,董事会的董事,保持公司的整数得益和法定利息。 格外地公布。 孤独董事:金沙网上娱乐 二〇17年行军八日回到搜狐,检查更多

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