天顺风能:第二届董事会2013年第二次会议决议公告_天顺风能(002531)股吧

作者: admin 分类: 民生 发布时间: 2017-10-22 19:55

公报日期:2013-03-29

  纽带缩写词:天顺风能 纽带行动准则:002531 公报编号:2013-007

泰坦风能(苏州)股份有限公司

次要的董事会 2013 年度次要的届讨论解决公报

公司会员总效果和董事会担保获得验明、精确和使完整性,虚伪预告
记载、给错误的劝告性泄漏或许伟大漏掉负共同责任。
泰坦风能(苏州)股份有限公司(以下缩写词 “公司”)次要的董事会 2013
次要的讨论 2013 年 3 月 28 阳光的早上 9::30 它分为宁波太仓市东路。 28 公司三
楼讨论室,这次讨论的预告已发布 2013 年 3 月 18 发派人专利的的书面的或电子邮件
讨论正中鹄的董事和倚靠大会代表。
这次讨论得掌管主席。 7 人,向董事会 6 人。邹克钻董事鉴于人称理智未能躬体力行
与讨论,付托董事出席讨论并行使选举。讨论由董事会主席严格把持。
Jun Xu假造掌管,公司监事和高级管理人员与了讨论。。讨论是主要成分公司条例传唤的。
规则的有关规定。总效果董事开票决议,经过下列的钞票:
(a)2012 年度行政经理泄漏
决议结实:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(二)忧虑2012 年度董事会泄漏的搬动
该泄漏的情节。 2013 年 3 月 30 在巨潮书信网指示
公司2012 董事会在t年度泄漏第第四的节正中鹄的泄漏。
这张制止还必要画。 2012 年度股东大会。
孤独董事对董事会的2012 孤独董事年度泄漏,将在大众中
司 2012 年度股东大会上述职。
决议结实:7 票同意、0 票反、0 票弃权
大概2012(三) 年度泄漏和法案
《2012 年度泄漏和2012 对年度泄漏摘要全文 2013 年 3 月 30
日巨潮书信网(),《2012 该年度泄漏摘要见报在同有一天在证明
试样戒除毒品。
这张制止还必要画。 2012 年度股东大会。
决议结实:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(四)忧虑2012 年度财务决算泄漏搬动
1

《2012 年度财务决算泄漏全文详列。 2013 年 3 月 30 日巨潮书信网
()。
这张制止还必要画。 2012 年度股东大会。
决议结实:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(五)忧虑2012 年度里面的把持泄漏本人评价搬动
反省董事接触:
公司肉体美了圆房的大肚子管理和解,圆房
织和解,科学认识的方针决策机制还缺席变得有条理、执法机制与监视机制,这家公司曾经肉体美了营业范围。
环节的里面的把持身体,确保经纪目的的成真和正规军运转
行。
公司标准的会计学行动相互关系,确保会计学书信真实使完整,确保公司书信指示
做到即时、不偏不倚的、真实、正确、使完整。里面的一带下的公司里面的把持、风险评价、控
制使忧虑、书信与沟通、里面的监视缺席伟大缺陷。,与企业里面的把持的作为论据的事实
本标准的》和《深圳纽带交易所中小企业板股票上市的公司标准的运作要点》等金科玉律要
求。
短暂拜访 2012 年 12 月 31 日,公司里面的把持的设计和运作是无效的。。
公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构2012 年度里面的把持本人评价泄漏》
反对的理由了。特定之物一体事项 2013 年 3 月 30 日巨潮书信网()。
决议结实:7 票同意、0 票反、0 票弃权
(六)在年度贮存和应用举起F年报动机
《募集资产年度寄放与应用影响的专项泄漏》的特定之物一体事项 2013 年 3 月
30 日巨潮书信网(……
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立刻的:本论文是认为如何泄漏翻页。,对一体机构或分析员的分类人事广告版反对的理由和反对的理由。,缺席正式的音讯,这人用网覆盖并不克不及担保获得它的真理和客观现实。,主宰忧虑股市的无效书信,主要成分上海和深圳纽带交易所的公报,围攻者应注意到风险。

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